В Україні посилюють фінансовий контроль

Операції на суму понад 30 тисяч гривень автоматично моніторитимуть

З жовтня в Україні вводиться більш пильний контроль за фінансовими операціями. Про це заявив ректор Міжнародного інституту бізнесу.

Що зміниться

• Всі транзакції банківських клієнтів будуть відстежуватись автоматично.

  Читати також:

  1. Ціни на нафту зростають після скорочення запасів у США Brent наближається до $95: нафта дорожчає через падіння американських резервів Вашингтон, 24 вересня. Світові ціни...

• Для перевірки руху коштів не потрібен буде додатковий запит з боку контролюючих органів.

• Під особливий моніторинг підпадають операції на суму від 30 000 грн.

Контекст

Такі зміни запроваджуються для боротьби з відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків та фінансуванням незаконної діяльності.

Думка експертів

Фінансисти зазначають, що нова система посилить прозорість руху коштів, але водночас викликає занепокоєння бізнесу та громадян щодо рівня конфіденційності їхніх фінансових операцій.