Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив багаторівневу схему розтрати понад 800 млн грн, виділених на закупівлю безпілотників для потреб оборони. Фінансові потоки проходили через фірми-прокладки, дропів та фіктивний імпорт, що призвело до блокування операцій та арешту рахунків учасників схеми.
Викриття багаторівневої схеми
Держфінмоніторинг разом із правоохоронними органами ідентифікував складну схему, пов’язану з розтратою бюджетних коштів. Йдеться про понад 800 млн грн, які були виділені на закупівлю безпілотних літальних апаратів для оборонних потреб.
Кошти спрямовувалися на рахунки фірм-прокладок, після чого розподілялися кількома шляхами. Серед них — масові виплати на фізичних осіб, у тому числі дропів, а також перекази на компанії-посередники, залучені до імпортних операцій.
Фіктивний імпорт і розпорошення коштів
Через залучені фірми оформлювали навіть імпорт товарів, не пов’язаних із реальними закупівлями БпЛА. Серед таких операцій — одяг, взуття, парфумерія, що не мають відношення до оборонних контрактів.
Фактично, схема дозволяла розпорошувати оборонні кошти через фіктивний імпорт і компанії з ознаками конвертаційного центру. Це може свідчити не лише про розтрату, а й про перешкоджання діяльності Сил оборони України.
Реакція Держфінмоніторингу та правоохоронців
Держфінмоніторинг зупинив усі видаткові операції за рахунками учасників схеми. Матеріали розслідування передано правоохоронним органам для подальших дій.
На підставі матеріалів фінансової розвідки, на рахунки учасників схеми вже накладено арешт. Розслідування триває, а деталі щодо підозрюваних наразі не розголошуються.
Контекст події
Виявлена схема стала черговим прикладом спроб розкрадання оборонних коштів через фіктивні компанії та нецільове використання державних фінансів. Подібні випадки підкреслюють необхідність посилення контролю за державними закупівлями та фінансовими потоками.
Ukrainian
English