Національне антикорупційне бюро України заявило про викриття групи осіб, яка, за версією слідства, організувала легалізацію 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Кошти через низку рахунків підставних компаній ввели в легальний обіг, після чого використали для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас». Нове розслідування НАБУ отримало назву «Форест Гамп». За інформацією медіа та оприлюднених матеріалів слідства, йдеться про заставу за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Водночас у первинному повідомленні НАБУ ім’я особи, за яку вносили кошти, не називалося.
Коротко про головне
- НАБУ заявило про викриття схеми легалізації 150 млн грн у межах операції «Форест Гамп».
- За даними медіа, йдеться про заставу за ексміністра Германа Галущенка.
- Слідство перевіряє банківські операції, пов’язані із Sense Bank.
- Під час обшуків НАБУ та САП виявили план антикризової комунікації щодо діяльності ТСК Верховної Ради.
- Вадим Столар підтвердив проведення обшуку та заявив про співпрацю з правоохоронцями.
«Форест Гамп»: НАБУ розкрило схему легалізації 150 млн грн
НАБУ 19 серпня оприлюднило перші деталі нової масштабної операції «Форест Гамп». За даними Бюро, слідство встановило групу осіб, яка організувала та забезпечила легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.
Йдеться про 150 млн грн готівкою. За версією слідства, гроші через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний фінансовий обіг, щоб надалі використати їх для внесення застави за одного з учасників справи «Мідас».
За повідомленням НАБУ, до групи входили заступниця керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління державного банку, голова наглядової ради державного банку та інші особи.
Водночас сам факт згадування конкретних посадовців у матеріалах розслідування не означає встановлення їхньої вини. Остаточну оцінку доказам може надати суд.
Заставу пов’язують із Германом Галущенком
Хоча в першому офіційному повідомленні НАБУ не назвало ім’я фігуранта, за якого були внесені 150 млн грн, українські медіа пов’язують цей епізод із колишнім міністром енергетики Германом Галущенком.
За оприлюдненою інформацією, Вищий антикорупційний суд спочатку визначив для Галущенка заставу в розмірі 200 млн грн, однак пізніше її зменшили до 150 млн грн.
Саме походження цих коштів та механізм їхнього введення в легальний фінансовий обіг тепер стали одним із предметів нового розслідування антикорупційних органів.
Слідство встановлює, звідки походила готівка, через які компанії та банківські рахунки вона проходила і хто координував операції.
У справі фігурують операції через Sense Bank
Окремий напрям розслідування стосується банківських операцій, пов’язаних із державним Sense Bank.
За інформацією народних депутатів, 19 серпня в банку проводилися обшуки, пов’язані з обставинами внесення застави за Галущенка.
Слідство, зокрема, перевіряє механізм проведення великих сум через рахунки юридичних осіб та проходження такими операціями процедур фінансового моніторингу.
НАБУ також оприлюднило фрагменти записів розмов ймовірних учасників розслідування. У них згадується Sense Bank та обговорюються значні фінансові потоки.
У публічно поширених фрагментах також звучать імена та позначення, які медіа пов’язують із відомими політиками й бізнесменами. Однак без офіційного підтвердження НАБУ ототожнювати голоси або згаданих співрозмовниками людей із конкретними особами некоректно.
Під час обшуків знайшли план антикризової комунікації щодо ТСК
Ще одну деталь операції «Форест Гамп» оприлюднили НАБУ та САП після проведення обшуків.
Правоохоронці повідомили, що виявили документ із планом антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.
У документі, за даними антикорупційних органів, були прописані комунікаційні кроки та меседжі, спрямовані на реагування на публічну ситуацію навколо роботи ТСК.
Сам факт виявлення такого документа не встановлює незаконності діяльності комісії або причетності її членів до можливих правопорушень. Водночас знахідка стала одним із матеріалів, отриманих правоохоронцями під час слідчих дій у межах операції «Форест Гамп».
Яке саме значення документ має для кримінального провадження та хто був його автором або замовником, наразі публічно не уточнюється.
Столар підтвердив обшуки
У матеріалах щодо операції також згадується народний депутат Вадим Столар.
За даними «Української правди», на момент проведення слідчих дій він перебував за межами України. Сам Столар підтвердив проведення обшуку у себе вдома та заявив, що співпрацює з правоохоронними органами.
Водночас проведення обшуку саме по собі не означає повідомлення особі про підозру або доведення її причетності до злочину.
Повний процесуальний статус усіх людей, чиї прізвища з’являються у повідомленнях щодо операції «Форест Гамп», наразі не оприлюднений.
НАБУ обіцяє нові подробиці операції «Форест Гамп»
НАБУ спочатку анонсувало операцію короткими фрагментами записів розмов ймовірних фігурантів, пообіцявши згодом оприлюднити більше подробиць.
Розслідування станом на 19 серпня триває, тому інформація щодо кількості фігурантів, їхнього процесуального статусу та окремих епізодів може доповнюватися.
Ключова версія слідства наразі полягає в тому, що 150 млн грн коштів злочинного походження легалізували через низку рахунків підставних компаній, після чого використали для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас».
Окремо детективи досліджують роль учасників схеми, банківські операції та матеріали, вилучені під час обшуків, зокрема документ із планом антикризових комунікацій щодо діяльності парламентської ТСК.
