Поліція повідомила про підозри ще чотирьом учасникам угруповання, яке через кол-центр у Харкові ошукало громадян Латвії на суму понад 5,5 мільйона гривень. За даними правоохоронців, фігуранти знаходили контакти людей, які вже втратили кошти через псевдоінвестиційні афери, та під приводом юридичної допомоги отримували доступ до їхнього онлайн-банкінгу.
Коротко про головне
- Підозри у другому етапі операції отримали ще чотири учасники угруповання.
- Контакти потенційних жертв купували в даркнеті та закритих онлайн-спільнотах.
- Оператори пропонували повернути інвестиції та просили встановити програму віддаленого доступу.
- Документовані втрати потерпілих перевищили 116 тисяч євро.
- Одного фігуранта заарештували з альтернативою застави майже 5 мільйонів гривень.
Контакти потерпілих купували після попередніх інвестиційних афер
За версією слідства, учасники організації цілеспрямовано купували в даркнеті та закритих онлайн-спільнотах контакти іноземців, які раніше постраждали від псевдоінвестиційних платформ, фейкових брокерів або криптовалютних афер. Оператори називалися працівниками юридичних компаній і пропонували допомогу з поверненням втрачених коштів.
Щоб викликати довіру, співрозмовникам акцентували на післяплаті та демонстративно відмовлялися від авансових платежів. Згодом потерпілих переконували встановити програмне забезпечення для віддаленого доступу нібито для проходження «верифікації».
Після цього фігуранти, за даними поліції, отримували контроль над пристроями та доступ до онлайн-банкінгу, оформлювали від імені жертв кредити й переказували гроші на підконтрольні рахунки та криптовалютні гаманці. В окремих випадках людей схиляли змінювати спосіб отримання пенсій, відкривати нові рахунки, переказувати кошти між банками або залучати «довірених осіб».
Перший етап операції відбувся у травні
У травні кіберполіцейські Харківщини, слідчі Головного слідчого управління та оперативники ДКІБ СБУ в Харківській області, за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції, діяли спільно з правоохоронцями Латвії. Тоді про підозри повідомили та затримали двох ключових учасників організації і трьох їхніх спільників.
Під час обшуків у Харкові та області правоохоронці ліквідували незаконний кол-центр, вилучили комп’ютерну техніку, автомобілі й інші речові докази. Отримані матеріали дали слідчим змогу реконструювати структуру кол-центру та повний цикл схеми.
Запобіжні заходи для нових фігурантів розгляне суд
Серед чотирьох нових підозрюваних є 24-річна HR шахрайського кол-центру. За інформацією поліції, вона організовувала тестування кандидатів за допомогою поліграфа.
Підозри оголосили за участь у злочинній організації, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем і шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою. Одного з підозрюваних уже взяли під варту з альтернативою застави майже 5 мільйонів гривень.
Матеріали щодо обрання запобіжних заходів іншим підозрюваним скерували до суду. Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна; досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
