“Імперія шахраїв” під прикриттям бізнесу
Як повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах, українські спецслужби ліквідували масштабну мережу шахрайських кол-центрів, які діяли під виглядом легального бізнесу та координувалися з території Туреччини.
Головна фігурантка справи — турчанка Коч Сердем, відома також під іменами Коч Асмі або Бахар. Вона очолювала “золоту верхівку” схеми, що маскувала шахрайські операції під інвестиційні та торгові послуги.
“Оператори дзвонили від імені відомих компаній, пропонували вигідні інвестиції чи товари, отримували гроші — й одразу зникали”, — розповіло джерело в СБУ.
Афера міжнародного масштабу
За даними слідства, жертвами стали громадяни України, Туреччини та кількох європейських країн. Після викриття діяльності мережі Коч Сердем депортували з України, але залишки структури ще певний час діяли у Києві, Харкові та Одесі.
Українські спецслужби виявили кілька офісів, конфіскували техніку та бази даних клієнтів. Організаторів схеми оголошено в міжнародний розшук.
Дипломатичний конфлікт і наслідки
Справа викликала різку реакцію Анкари й ледь не призвела до дипломатичної напруги між Україною та Туреччиною.
Шахрайська мережа стала загрозою не лише для фінансової безпеки, а й для міждержавних відносин.
“Кожен учасник схеми сьогодні під наглядом силовиків. Для них єдиний вихід — співпраця зі слідством”, — повідомляє джерело, близьке до розслідування.
Туреччина співпрацює з Україною
Турецька влада підтвердила готовність співпрацювати з українськими правоохоронцями щодо екстрадиції підозрюваних.
“Ця справа стала сигналом: міжнародні шахрайські мережі не мають майбутнього, бо їхні дії — загроза для відносин між державами”, — зазначають журналісти Ukrmedia News.
