Один із найбільших банків Швейцарії UBS упродовж кількох років обслуговував фінансові рахунки Гіслейн Максвелл і допомагав переміщувати її кошти навіть після арешту її соратника Джеффрі Епштейна у 2019 році. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на документи, оприлюднені Міністерством юстиції США.
Рахунки відкрили ще у 2014 році
Згідно з матеріалами, UBS відкрив рахунки для Максвелл у 2014 році — через кілька місяців після того, як JPMorgan Chase припинив співпрацю з Епштейном.
Банк надалі керував її активами, зокрема готівкою, акціями та інвестиціями у хедж-фонди, а також призначив двох персональних менеджерів для супроводу рахунків.
Обсяг коштів і фінансові операції
Документи містять електронне листування та банківські виписки, які свідчать, що UBS обслуговував як особисті, так і корпоративні рахунки Максвелл, включно з рахунками її компаній і благодійного проєкту.
Сумарний обсяг активів, що перебували під управлінням банку, сягав до 19 мільйонів доларів.
Також зазначається, що у 2014 році Епштейн короткий час користувався кредитною карткою UBS, однак рахунок швидко закрили через репутаційні ризики.
Юридичні аспекти та позиція сторін
UBS відмовився пояснювати причини обслуговування Максвелл після розриву її фінансових зв’язків з іншими банками, пославшись на політику конфіденційності щодо клієнтів.
Водночас Reuters зазначає, що доказів порушення закону з боку банку чи його співробітників наразі немає.
Представники Максвелл також не надали коментарів.
Контекст справи
У 2021 році Гіслейн Максвелл засудили до 20 років ув’язнення за участь у схемі сексуального насильства над неповнолітніми, пов’язаній із Джеффрі Епштейном.
Оприлюднення нових документів продовжує розкривати фінансові та інституційні зв’язки осіб, причетних до одного з найрезонансніших скандалів останніх десятиліть.
Ukrainian
English
