Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру та арешт організатора шахрайської схеми Money 24/7, викритої під час спецоперації в липні 2026 року. За даними слідства, платформа видавала себе за мережу обмінників і сервіс обміну криптоактивів, але після отримання коштів не виконувала зобов’язань перед клієнтами.
Коротко про головне
- Організатору Money 24/7 повідомили про підозру та арештували його.
- Платформа позиціонувалася як мережа обмінників і криптосервіс.
- Слідство заявляє про невиконання операцій після отримання коштів клієнтів.
- Одна потерпіла, за даними правоохоронців, втратила понад 1,59 млн грн.
- У липні під час обшуків вилучили готівку та цифрові носії.
Як, за версією слідства, діяла платформа
За даними слідства, підозрюваний діяв разом з іншими особами. Money 24/7 позиціонувалася як мережа обмінників та сервіс для обміну криптоактивів. Видимість законної роботи, за версією правоохоронців, створювали через вебресурси, Telegram-акаунт, торговельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки.
Клієнти передавали гроші для обміну на криптовалюту, однак учасники схеми після їх отримання не виконували зобов’язань, стверджує слідство. Щоб підтримувати довіру та відтерміновувати звернення до правоохоронців, окремим потерпілим частково переказували криптоактиви й надавали письмові гарантії.
Одній із потерпілих, за даними правоохоронців, завдано збитків на понад 1,59 млн грн.
Що вилучили під час липневої спецоперації
Діяльність Money 24/7 правоохоронці викрили в липні 2026 року. Тоді в семи регіонах України провели понад 20 обшуків і вилучили більш як 20 млн грн готівки у різних валютах. Також вилучили документи, техніку, телефони, носії інформації та інші речові докази.
Слідчі встановлюють усіх можливих учасників схеми, потерпілих та інші обставини кримінального правопорушення. Відповідно до Конституції, підозрюваний вважається невинуватим, доки його вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
