Румунські прокурори провели п’ять обшуків, зокрема в оселі екскандидата в президенти Келіна Джорджеску, у провадженні щодо створення організованої злочинної групи та шахрайства з особливо тяжкими наслідками. За даними DIICOT, потерпілий переказав понад 1,1 млн євро як гарантії для обіцяного кредитування. Після слідчих дій Джорджеску доставили на допит до центрального офісу відомства.
Коротко про головне
- DIICOT провела слідчі дії за п’ятьма адресами у Румунії.
- Келіна Джорджеску після обшуку доставили на допит у Бухаресті.
- Прокурори розслідують імовірну організовану групу та шахрайство.
- Потерпілий, за версією слідства, переказав кошти для отримання кредитів.
- Скаргу в цій справі підприємець Разван Леу подав у 2024 році.
Обшуки в чотирьох локаціях і допит у Бухаресті
Прокурори DIICOT та поліція проводили слідчі дії в Бухаресті, Могошоаї, Чолпані й Буфті. За інформацією Digi24, Джорджеску зупинили в Отопені, коли він прямував до спортзалу, після чого привезли до його будинку на час обшуку.
Після завершення обшуку політика доправили до центрального офісу DIICOT у Бухаресті. Біля будівлі зібралися його прихильники; частина з них вигукувала «Свободу» та «Келін невинний».
Digi24 також повідомило, що під час обшуку в помешканні Джорджеску слідчі знайшли документ, який нібито підтверджував його статус сенатора Мальти, а також пристрій для глушіння сигналів.
Версія слідства про гарантії за неотримане кредитування
За версією DIICOT, у вересні 2021 року двоє громадян Румунії та громадянин Італії створили групу, яка діяла в Румунії та Великій Британії. Прокурори вважають, що її лідером був 64-річний громадянин Румунії, якому відводять роль Джорджеску.
Слідство стверджує, що учасники схеми представлялися заможними бізнесменами та пропонували підприємцям фінансування від іноземних банків за умови внесення грошових гарантій. Одному з потерпілих нібито пообіцяли кредит на 6 млн євро, після чого він переказав понад 1 млн євро.
Згодом, за даними прокурорів, потерпілого переконали перерахувати ще 100 тис. євро, пообіцявши збільшити фінансування до 15 млн євро. DIICOT заявляє, що кошти завдали потерпілому збитків на суму понад 1,1 млн євро. Скаргу, яка стала підставою для провадження, підприємець Разван Леу подав у 2024 році.
За даними DIICOT, 1 млн євро був спрямований на рахунок структури, зареєстрованої у Співдружності Домініки, в банку Швейцарії. Прокурори також стверджують, що 100 тис. євро призначалися для виборчої кампанії ймовірного керівника групи.
Інші справи та політичний контекст Джорджеску
За даними Digi24, Джорджеску вже передали до суду у двох кримінальних справах. Одна з них стосується обвинувачень у спробі насильницької зміни конституційного ладу після скасування результатів виборів 2024 року, інша — легіонерської пропаганди.
Джорджеску переміг у першому турі президентських виборів 2024 року, однак їхні результати анулювали через ознаки російського втручання. Йому заборонили повторно балотуватися. Політик називав переслідування політично вмотивованим і заявляв про вихід із політики.
