Національний банк розпочав позапланові перевірки банків, які обслуговували клієнтів, пов’язаних із внесенням застави у справі ексміністра Германа Галущенка. Регулятор перевіряє дотримання вимог фінансового моніторингу під час переказів коштів на рахунок Вищого антикорупційного суду. Назви та кількість банків НБУ не розкрив.
Коротко про головне
- НБУ проводить позапланові перевірки банків із питань фінмоніторингу.
- Предметом є обслуговування клієнтів із платежами для застави.
- Кошти переказували на рахунок Вищого антикорупційного суду.
- Зв’язок клієнтів зі справою приписують НАБУ та САП.
- Регулятор не назвав банки, охоплені перевірками.
Регулятор оцінює дотримання правил фінансового моніторингу
Перевірки стартували 24 серпня і стосуються інших банків, окрім Сенес Банку. Їхній предмет — виконання законодавчих вимог у сфері фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, про операції яких ішлося в оприлюднених матеріалах.
Йдеться про клієнтів, які здійснювали платежі для внесення застави до Вищого антикорупційного суду. НБУ має встановити, чи належно банки виконали передбачені законом процедури під час такого обслуговування.
НАБУ та САП пов’язують операції зі справою ексміністра
За даними НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ці клієнти переказували кошти для застави за колишнього міністра Германа Галущенка. НБУ повідомив про наглядові дії у своїй заяві, присвяченій результатам розгляду звіту щодо дій регулятора стосовно Сенс Банку у 2022–2026 роках.
Перевірки інших банків є окремим напрямом роботи регулятора. Їх не слід ототожнювати з позаплановими заходами щодо Сенс Банку, які НБУ розпочав для вивчення фактів можливого втручання в роботу автоматизованої банківської системи.
Перевірки відбуваються на тлі наглядових дій щодо Сенс Банку
У тій самій заяві Нацбанк зазначив, що Сенс Банк розпочав службове розслідування із залученням фахівців з ІТ, AML, комплаєнсу та внутрішнього аудиту. На час розслідування від виконання обов’язків відсторонили керівницю підрозділу фінансового моніторингу Людмилу Снігур.
Банк також повинен подати НБУ план заходів для виконання вимоги регулятора. Наступним етапом має стати перевірка достовірності наданої Сенс Банком інформації про безперервне функціонування систем. Водночас НБУ не повідомив, які саме установи перевіряє у зв’язку з платежами застави та скільки їх охоплено цими заходами.
