Президент України Володимир Зеленський 2 вересня направив до Верховної Ради два законопроєкти, спрямовані на боротьбу із шахрайськими кол-центрами та незаконним використанням банківських рахунків і платіжних інструментів. Про законодавчі ініціативи повідомив глава держави, інформацію також оприлюднило Міністерство внутрішніх справ.
- Зеленський направив у Раду два законопроєкти.
- Відповідальність хочуть посилити для організаторів і учасників шахрайських кол-центрів.
- Окремо посилюють боротьбу зі схемами з «дропами».
- Банки мають отримати більше можливостей блокувати незаконні фінансові схеми.
- Президент просить Раду розглянути законопроєкти невідкладно.
Карати хочуть не лише власників кол-центрів
Перший законопроєкт стосується відповідальності за організацію та участь у роботі шахрайських кол-центрів.
За словами Зеленського, відповідальність має поширюватися не лише на безпосередніх виконавців, а й на людей, які створюють такі структури, контролюють їх та отримують від шахрайських схем прибуток.
Президент заявив, що покарання за діяльність шахрайських кол-центрів має бути «чітким та жорстким».
Йдеться саме про законодавчі зміни — для набуття чинності відповідні норми ще мають пройти розгляд і голосування у Верховній Раді.
Що зміниться для «дропів»
Другий законопроєкт стосується шахрайських схем із банківськими рахунками та платіжними інструментами, зокрема так званих «дропів».
«Дропами» зазвичай називають людей, чиї банківські картки або рахунки використовують для отримання, переказу чи виведення грошей у незаконних схемах. Часто такі рахунки дозволяють приховати фактичних організаторів операцій.
За словами Зеленського, зміни мають створити законодавчу основу для протидії організаторам таких схем. Банківська система також має змінити внутрішні алгоритми, щоб ускладнити використання рахунків для ухилення від сплати податків або легалізації грошей, отриманих незаконним шляхом.
Банки отримають додаткові інструменти
Очікується, що нові механізми дадуть банкам більше можливостей захищати клієнтів і підприємства від незаконних операцій із рахунками.
Зеленський також наголосив, що один із законопроєктів пов’язаний з імплементацією в українське законодавство норм права Європейського Союзу відповідно до домовленостей із міжнародними партнерами.
Президент закликав народних депутатів невідкладно розглянути обидві законодавчі ініціативи.
