Сьогодні стали відомі нові подробиці щодо незаконної діяльності мережі секонд-хендів EconomClass. За даними слідства, компанія організувала масштабну схему з ухилення від сплати податків, через яку бюджет України недоотримав близько мільйона доларів.
Схема ухилення від податків у мережі EconomClass
За інформацією правоохоронців, всеукраїнська мережа секонд-хендів EconomClass задіяла розгалужену сітку з 530 фізичних осіб-підприємців для «дроблення бізнесу». Це дозволило компанії суттєво зменшити податкове навантаження та уникнути сплати значної частини податків до державного бюджету. Як зазначають слідчі, через таку діяльність бюджет України недоотримав близько мільйона доларів.
Організатором схеми попередньо називають громадянина України, який тривалий час проживає у Китаї — Гурський Михайло Станіславович. Саме він, за даними слідства, володіє ключовою компанією у схемі — ТОВ «Економкласзахід» та ще низкою підприємств, які використовували для реалізації незаконної схеми.
Ролі учасників у схемі EconomClass
Ключову роль у побудові принципу роботи мережі секонд-хендів виконала директорка компанії Марія Ільчук. Вона допомогла організувати роботу магазинів через підконтрольних ФОПів, що дозволило ефективно управляти процесом «дроблення бізнесу».
IT-спеціаліст Анатолій Палій розробив спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяло контролювати процес продажів. Програма забезпечувала вибіркову фіскалізацію транзакцій залежно від поведінки клієнта, що ускладнювало виявлення порушень з боку контролюючих органів. Головний бухгалтер Андрій Зозулевич відповідав за координацію руху коштів та контроль банківських карток, що використовувалися у сітці ФОПів.
Дії правоохоронців та подальші кроки
Наразі справою займаються детективи Бюро економічної безпеки та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. Ведеться активне розслідування, збираються докази та аналізуються фінансові операції, пов’язані з діяльністю мережі EconomClass. Правоохоронці зосереджені на встановленні повного кола осіб, причетних до організації схеми ухилення від податків.
У рамках розслідування вже здійснено низку обшуків та вилучено документи, що підтверджують використання підконтрольних ФОПів для уникнення оподаткування. Фахівці працюють над розкриттям усіх ланцюгів фінансових потоків, щоб забезпечити відшкодування збитків державі.
Чому це важливо
Викриття подібних схем має вагоме значення для української економіки, оскільки недоотримання податків напряму впливає на фінансування соціальних програм та розвиток інфраструктури. Масштабна схема ухилення від податків у мережі EconomClass свідчить про серйозні проблеми у сфері контролю за бізнесом та необхідність посилення відповідальності за подібні порушення.
