Today, new details of the illegal activities of the EconomClass second-hand chain have become known. According to the investigation, the company organised a large-scale tax evasion scheme that resulted in the loss of about a million dollars to the Ukrainian budget.
Tax evasion scheme in the EconomClass network
За інформацією правоохоронців, всеукраїнська мережа секонд-хендів EconomClass задіяла розгалужену сітку з 530 фізичних осіб-підприємців для «дроблення бізнесу». Це дозволило компанії суттєво зменшити податкове навантаження та уникнути сплати значної частини податків до державного бюджету. Як зазначають слідчі, через таку діяльність бюджет України недоотримав близько мільйона доларів.
The organiser of the scheme is preliminarily identified as a citizen of Ukraine who has been living in China for a long time Mikhail Stanislavovich Gursky. According to the investigation, he owns the key company in the scheme, Ekonomklaszakhid LLC, and a number of other companies that were used to implement the illegal scheme.
Roles of participants in the EconomClass scheme
The company's director played a key role in building the principle of the second-hand chain's operation Maria Ilchuk. It helped to organise the operation of stores through controlled individual entrepreneurs, which allowed us to effectively manage the process of «business fragmentation».
IT specialist Anatolii Palii developed special software to control the sales process. The software ensured selective fiscalisation of transactions depending on customer behaviour, which made it difficult for regulatory authorities to detect violations. Chief Accountant Andriy Zozulevych was responsible for coordinating the movement of funds and controlling bank cards used in the network of individual entrepreneurs.
Law enforcement actions and further steps
Наразі справою займаються детективи Бюро економічної безпеки та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. Ведеться активне розслідування, збираються докази та аналізуються фінансові операції, пов’язані з діяльністю мережі EconomClass. Правоохоронці зосереджені на встановленні повного кола осіб, причетних до організації схеми ухилення від податків.
As part of the investigation, a number of searches have already been carried out and documents confirming the use of controlled individual entrepreneurs for tax avoidance have been seized. Specialists are working to disclose all chains of financial flows to ensure compensation of losses to the state.
Why it matters
Викриття подібних схем має вагоме значення для української економіки, оскільки недоотримання податків напряму впливає на фінансування соціальних програм та розвиток інфраструктури. Масштабна схема ухилення від податків у мережі EconomClass свідчить про серйозні проблеми у сфері контролю за бізнесом та необхідність посилення відповідальності за подібні порушення.
