Офіс Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки повідомили про викриття масштабної тіньової фінансової мережі, яка працювала по всій Україні та, за версією слідства, використовувалася для ухилення від сплати податків і легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Під час понад 30 обшуків у 16 регіонах правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. За даними джерел UkrMedia, йдеться про мережу KIT Group.
- ОГП і БЕБ повідомили про викриття масштабної тіньової фінансової мережі.
- Проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України.
- Вилучено готівку в різних валютах на понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті.
- Через мережу проводили обмін валют, перекази в Україні та за кордон, а також операції з цифровими активами.
Як працювала фінансова мережа
За даними слідства, учасники схеми займалися обміном готівкової валюти та цифрових активів, а також організовували переказ коштів між різними містами України й за кордон. Усередині мережі такі операції називали «перестановками».
Правоохоронці стверджують, що фінансові операції здійснювали без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображалися у бухгалтерському та податковому обліку.
Для роботи використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют, які діяли під відомою торговою маркою. Під виглядом звичайних обмінників клієнтам також пропонували конвертацію готівки у цифрові активи.
Понад 630 млн грн готівкою
У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 30 обшуків одразу у 16 регіонах України.
Під час слідчих дій вилучили великі суми готівки у різних валютах, серед яких були й російські рублі. Загальна сума вилучених коштів перевищила 630 млн грн у гривневому еквіваленті.
За інформацією ОГП, під час обшуків не були надані документи, які б підтверджували законне походження та належний облік вилучених грошей. Окрім готівки, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію. Слідство вважає, що ці матеріали можуть містити інформацію про структуру мережі, її клієнтів та проведені операції.
Джерела називають KIT Group
За даними джерел UkrMedia, слідчі дії стосуються мережі KIT Group. В офіційному повідомленні Офісу Генпрокурора назва компанії або торгової марки не вказана — там йдеться лише про «відомий бренд».
Водночас назва KIT Group уже фігурувала у відкритих судових документах у 2026 році. В ухвалах Печерського районного суду Києва описувалася мережа «тіньових» обмінних пунктів під брендом KIT Group, через які, за версією слідства в іншому кримінальному провадженні, здійснювали операції з електронними та віртуальними активами без необхідних дозволів.
У тих самих матеріалах слідство стверджувало, що клієнти могли переказувати USDT на визначені криптогаманці, після чого отримувати код та адресу пункту видачі готівки. Також у документах йшлося про проведення операцій без ідентифікації клієнтів та без видачі підтверджувальних документів. Це твердження органів досудового розслідування, які мають бути доведені в установленому законом порядку.
Розслідування триває
ОГП повідомляє, що досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до діяльності мережі, походження вилучених коштів та обсяги проведених операцій.
Інформації про остаточну кількість підозрюваних та можливі запобіжні заходи у нинішньому провадженні поки не оприлюднено.
Офіс Генерального прокурора окремо наголосив на презумпції невинуватості: особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
