Українські та чеські правоохоронці повідомили про підозру 10 працівникам київського call-центру у шахрайстві та легалізації незаконно одержаних доходів. За даними Київської міської прокуратури, дев’ятеро громадян Чехії втратили понад 8,4 млн грн після пропозицій інвестувати у криптовалюту. Прокурори домагаються для підозрюваних тримання під вартою.
Коротко про головне
- Підозри отримали 10 працівників київського call-центру.
- Потерпілими визнали дев’ятьох громадян Чехії.
- Збитки, за даними слідства, перевищують 8,4 млн грн.
- Інвесторам демонстрували удаване зростання прибутків.
- Прокуратура оскаржує обрані судом запобіжні заходи.
Як діяла схема з удаваними криптоінвестиціями
За версією слідства, схема діяла упродовж 2022–2025 років. Її учасники переконували громадян Чехії вкладати кошти у криптовалюту, а в особистих кабінетах створювали видимість успішної торгівлі та зростання прибутків.
Насправді потерпілі не отримували заробітку, а після переказу грошей втрачали можливість їх повернути. Звернення ошуканих інвесторів до чеських правоохоронців стало підставою для спільного міжнародного розслідування, у межах якого встановили ймовірних учасників схеми.
Кваліфікація та запобіжні заходи
Слідство вважає, що частина фігурантів безпосередньо спілкувалася з «інвесторами» та схиляла їх до переказу коштів. Інших підозрюють у переведенні валюти з рахунків і подальшій легалізації грошей. Дії підозрюваних кваліфікували за частинами третьою і четвертою статті 190 та частиною другою статті 209 Кримінального кодексу України.
Прокурори подали клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Чотирьом суд визначив застави від 266 тис. грн до 1 млн грн, трьом — цілодобовий домашній арешт, ще двом — нічний домашній арешт. Київська міська прокуратура оскаржує ці запобіжні заходи.
Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
