У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність мережі шахрайських кол-центрів, учасники якої, за даними слідства, виманювали гроші через повідомлення про вигадані виграші в Telegram і Viber. Для виведення коштів використовували банківські рахунки підставних осіб і криптовалюту, а отримані прибутки вкладали в нерухомість, дорогі автомобілі та коштовності. Під час 21 обшуку поліція вилучила готівку, зброю, сотні електронних пристроїв і дев’ять автомобілів преміумкласу.
Шахрайські кол-центри працювали у двох орендованих приміщеннях
Про викриття мережі 1 жовтня 2026 року повідомила Національна поліція України. За матеріалами слідства, організатори облаштували у Дніпрі два офіси, між працівниками яких розподілили обов’язки.
Частина учасників контролювала роботу операторів та надходження коштів. Інші відповідали за банківські рахунки, отримання готівки й переказ грошей у криптовалюту.
Для пошуку потерпілих використовували масові розсилки в Telegram і Viber. Людям надходили повідомлення про нібито виграші, за допомогою яких їх вводили в оману та спонукали переказувати гроші.
Паралельно учасники мережі створили систему виведення отриманих коштів через рахунки сторонніх осіб.
Гроші потерпілих переводили через «дропів» у криптовалюту
Одним із ключових елементів схеми стали так звані «дропи» — люди, які передають іншим особам доступ до власних банківських карток і рахунків.
За даними поліції, учасники мережі публікували в соціальних мережах оголошення про купівлю персональних та ідентифікаційних даних, необхідних для відкриття рахунків і доступу до онлайн-банкінгу.
До схеми залучали не лише людей, які систематично надавали такі послуги, а й студентів, пенсіонерів та безробітних. На їхні імена оформлювали платіжні картки, якими фактично розпоряджалися учасники кол-центрів. Саме на ці рахунки надходили кошти потерпілих. Надалі гроші знімали через банкомати або конвертували у криптовалюту за допомогою P2P-операцій — прямих переказів між користувачами.
За версією слідства, частину отриманих коштів витрачали на придбання нерухомості, автомобілів преміумкласу, дорогих годинників, ювелірних виробів та інших цінних активів.
Під час 21 обшуку вилучили гроші, Starlink і дев’ять автомобілів
Операцію провели співробітники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції за підтримки спецпідрозділів КОРД і поліції особливого призначення.
Загалом правоохоронці провели 21 обшук у приміщеннях кол-центрів, за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях.
Під час слідчих дій вилучили понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів і 113 тисяч гривень готівкою.
Крім грошей, поліція виявила 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, 13 накопичувачів інформації, 25 SIM-карток, 153 тримачі для SIM-карток, 10 банківських карток і два комплекти Starlink.
Також вилучено зброю, боєприпаси, документацію та чорнові записи.
Серед дев’яти вилучених автомобілів — Audi S8, Audi RS7, Audi A6, BMW X6M, BMW 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Land Rover Range Rover Evoque, Subaru Forester та Cupra Formentor.
Вилучені матеріали досліджують у межах кримінального провадження.
Що відомо про кримінальне провадження
Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.
Правоохоронці перевіряють діяльність організованої мережі, яка, за версією слідства, поєднувала обман потерпілих із використанням підставних банківських рахунків та операціями з криптовалютою.
В Україні з вересня 2026 року діє окрема кримінальна відповідальність за створення, керівництво та участь в електронно-комунікаційних шахрайських організованих групах.
Стаття 255-4 Кримінального кодексу передбачає для організаторів таких груп від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Для учасників передбачено від п’яти до десяти років ув’язнення.
Водночас кваліфікація дій конкретних фігурантів залежить від установлених слідством обставин, а їхню винуватість має визначити суд.
