Турецькі правоохоронці провели масштабну операцію проти міжнародної мережі, яку підозрюють у шахрайстві з інвестиціями у Forex та криптовалюти. Під час одночасних рейдів у Стамбулі та провінції Мугла затримали 175 із 239 підозрюваних. Операція охопила 286 адрес.
- У Стамбулі та Муглі правоохоронці провели рейди за 286 адресами.
- Затримано 175 із 239 підозрюваних.
- Слідство перевіряє діяльність 28 компаній і 42 кол-центрів.
- Жертвами схеми ставали іноземці, яким пропонували інвестиції у Forex і криптовалюти.
- За даними влади Туреччини, обсяг пов’язаних із мережею операцій за два роки сягнув близько 13 млрд турецьких лір.
Операція пройшла одразу за 286 адресами
Про результати операції 18 вересня повідомив міністр юстиції Туреччини Акин Гюрлек. За його словами, Стамбульська головна прокуратура протягом 2026 року вела чотири окремі розслідування щодо компаній, які працювали під виглядом кол-центрів.
У межах справ правоохоронці вийшли на 28 компаній, 42 кол-центри та 239 підозрюваних. Одночасні рейди розпочалися в Стамбулі та Муглі за участю турецької поліції, фінансової розвідки MASAK, Національної розвідувальної організації Туреччини та підрозділів Інтерполу.
Станом на оприлюднення офіційних даних правоохоронці затримали 175 людей, пошуки інших фігурантів тривали.
Як працювала схема з криптовалютою та Forex
За версією слідства, потенційних клієнтів знаходили через рекламу в соцмережах та інтернеті. Іноземцям пропонували інвестувати у валютний ринок Forex та криптовалюти, обіцяючи високий прибуток.
З клієнтами працювали багатомовні оператори кол-центрів. Після внесення грошей користувачам нібито демонстрували прибуток на інвестиційних платформах, які, за твердженням турецької влади, контролювали самі учасники мережі.
Коли люди намагалися вивести кошти, від них вимагали додаткові платежі — зокрема нібито через «блокування рахунку», податки або інші збори. Отримані гроші після цього переводили на закордонні банківські рахунки та криптовалютні гаманці.
За даними слідства, схема була орієнтована передусім на жертв у країнах Європи, Далекого Сходу та Африки.
13 млрд лір операцій та арешт майна
Турецька влада заявляє, що за два роки обсяг фінансових операцій, пов’язаних із діяльністю структури, становив близько 13 млрд турецьких лір, або приблизно $266 млн за наведеними Anadolu розрахунками. Частину цих транзакцій слідство пов’язує з витратами на офіси та зарплатами.
Окремо правоохоронці повідомили про арешт активів, які оцінюють приблизно у 1,5 млрд турецьких лір. Серед вилученого або заблокованого майна — 80 автомобілів і 12 об’єктів нерухомості. Також обмеження накладено на банківські, криптовалютні та корпоративні рахунки.
За заявою міністра юстиції Туреччини, аналіз MASAK, дані спецслужб, поліції та сотні звернень потерпілих через Інтерпол вказали на значну присутність осіб, пов’язаних з Ізраїлем, серед власників та кінцевих бенефіціарів компаній. Це є позицією турецького слідства на поточному етапі справи.
