БЕБ заявило про мережу конвертцентрів з оборотом 23,5 млрд грн

Бюро економічної безпеки України та Офіс генерального прокурора заявили про викриття мережі конвертаційних центрів, через яку від 2023 року, за даними слідства, пройшло 23,5 млрд грн. Правоохоронці провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі й повідомили учасникам схеми про підозру. Розслідування триває.

До слідчих дій залучили прикордонників і Кіберполіцію

За інформацією БЕБ, операцію одночасно провели у трьох містах під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генпрокурора. До слідчих дій долучили Державну прикордонну службу та Кіберполіцію.

Під час обшуків правоохоронці виявили й вилучили необліковану готівку на мільйони гривень. Її обсяг не є тотожним ані заявленому обороту коштів через мережу, ані попередній оцінці можливого ухилення від сплати податків.

Слідство оцінює можливе ухилення від податків у близько 3 млрд грн

Директор БЕБ Олександр Цивінський повідомив, що орієнтовний щомісячний обіг через так звані «конверти» становив майже 500 млн грн. За попередньою оцінкою слідства, можливе ухилення від сплати податків у цій справі сягає близько 3 млрд грн.

Ця сума не є встановленими збитками чи остаточним розміром податкових втрат. Правоохоронці можуть уточнити її в межах подальшого розслідування та аналізу фінансових операцій.

БЕБ обіцяє розкрити деталі справи 21 вересня

Бюро повідомило про підозру учасникам схеми, однак конкретні статті Кримінального кодексу та повний перелік фігурантів наразі не назвали. Наступного дня БЕБ і ОГП мають оприлюднити додаткові відомості про організаторів, механізм роботи мережі та вилучені докази.

Конвертаційні центри можуть використовуватися для переведення безготівкових коштів у готівку та створення умов для мінімізації або ухилення від сплати податків. Водночас повідомлення про підозру не означає доведеності вини: остаточну правову оцінку діям фігурантів має надати суд.