Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Національної поліції викрили понад 40 фіктивних підприємств, які обслуговували масштабний «конвертаційний центр». Серед організаторів схеми — громадяни України з так званої днр та вигадані особи, зазначені як громадяни Польщі.
Викриття масштабної схеми «конвертаційного центру»
Національна поліція України повідомила про викриття понад 40 фіктивних підприємств, які діяли в інтересах злочинної організації. Ці компанії входили до складу «конвертаційного центру», що займався мінімізацією податків та відмиванням коштів у великих обсягах. Слідчі встановили, що структура схеми охоплювала фіктивних постачальників, організаторів та посередників, а діяльність групи завдала державі збитків на понад 100 мільйонів гривень.
Серед директорів викритих фірм — громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій днр. Вони відкрито підтримують російську владу та агресію проти України. Одна з директорок працює вчителькою та отримала відзнаку «Вчитель Росії», що підкреслює політичний контекст діяльності групи.
Вигадані засновники та міжнародний слід
Засновниками фіктивних компаній в офіційних документах значилися особи, які, нібито, є громадянами Польщі. Проте, як з’ясували українські правоохоронці спільно з польськими колегами, ці особи не існують у реальності. Цей факт свідчить про спробу злочинної організації приховати справжніх бенефіціарів та ускладнити розслідування через використання фальшивих міжнародних зв’язків.
Поліція встановила всі деталі ієрархічної структури та роботи так званої «конвертаційної групи», що дозволило ідентифікувати ключових учасників схеми. У грудні минулого року трьом фігурантам — керівнику центру, співорганізатору та бухгалтерці — було оголошено про підозру у скоєнні економічних злочинів.
Тиск на слідство та спроби залякування
Після оголошення підозр учасники злочинної схеми намагалися чинити тиск на слідство. Поліцейські задокументували, що організатори шукали виконавців для провокативних дій, зокрема підпалу автомобіля слідчого. За таку «роботу» пропонували 2000 доларів, що свідчить про спроби перешкоджання правосуддю та залякування правоохоронців.
Такі дії демонструють високий рівень організованості та небезпеку злочинної групи, яка не лише завдала суттєвих збитків державі, а й намагається впливати на хід розслідування шляхом погроз і тиску на посадових осіб.
Чому це важливо
Викриття цього «конвертаційного центру» має значний вплив на економічну безпеку України. За результатами судово-економічних експертиз, мінімізація податків призвела до втрат бюджету на суму близько 100 мільйонів гривень. Особливо небезпечним є те, що через ці фірми підрядник по оборонним контрактам «відмив» майже 580 мільйонів гривень, що може негативно позначитися на обороноздатності держави.
Використання фіктивних директорів із так званої ДНР, які підтримують російську агресію, підкреслює загрозу не лише економічного, а й національного характеру. Залучення вигаданих громадян Польщі до реєстрації фірм ускладнює міжнародне співробітництво та розслідування таких злочинів.
Розкриття цієї схеми свідчить про ефективну роботу українських правоохоронців у боротьбі з економічними злочинами, що підривають фінансову стабільність країни та підтримують ворожі до України сили.
Ukrainian
English