Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив шахрайську схему у благодійній організації, зареєстрованій в Україні. За даними слідства, зібрані кошти не доходили до реальних отримувачів допомоги, а використовувалися для відмивання грошей та обготівковування.
Виявлення шахрайської схеми
Держфінмоніторинг разом із правоохоронцями сьогодні повідомили про викриття масштабної шахрайської схеми в одній із українських благодійних організацій. За попередніми даними, організація збирала кошти під виглядом допомоги військовим та постраждалим від війни.
Замість реальної допомоги, понад 12 млн грн було спрямовано на рахунки контрагентів, пов’язаних із дроп-схемами та обготівковуванням. Слідство вважає, що ці операції мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.
Зловживання гуманітарною допомогою
Окремий епізод розслідування стосується ввезення елітного автомобіля під виглядом гуманітарної допомоги. Після ввезення автівку зареєстрували на особу, чий офіційний дохід не відповідав її вартості.
Правоохоронці підкреслюють, що такі дії є грубим порушенням законодавства про гуманітарну допомогу. Вони також шкодять довірі до благодійних ініціатив, які справді підтримують військових.
Ризики для донорів та суспільства
Слідчі попереджають, що гроші, які громадяни та бізнес переказували з надією підтримати захисників, могли не дійти до адресатів. Це підриває довіру до сектору благодійності в цілому.
Експерти наголошують на важливості перевірки прозорості фондів та регулярного звітування про використання коштів. Підтримка військових залишається критично важливою, але варто обирати лише перевірені ініціативи.
Ukrainian
English